Spinimax KYC-ellenőrzés: dokumentumok, szintek és kifizetés

A KYC célja a személyazonosság, életkor, lakóhely, szükség esetén pedig a pénzforrás ellenőrzése. A Spinimax kockázatalapú, egyszerűsített, normál és fokozott átvilágítást ír le. A megfelelő azonosításig a fiókfunkciók, befizetések vagy kifizetések korlátozhatók.

A Spinimax KYC-irányelve Németországot korlátozott országnak nevezi. Regisztráció vagy befizetés előtt ellenőrizze, hogy a szolgáltatás a tényleges tartózkodási helyén jogszerűen elérhető-e.

Mikor kérhetnek ellenőrzést?

Az ellenőrzés bármikor kérhető. A szabályzat külön említi a bármilyen összegű kifizetést, a gyanús tranzakciót és az 5 000 € feletti összesített befizetést mint a teljes folyamat lehetséges kiváltóit. A konkrét szint a kockázattól, összegtől, fizetési úttól és ügyfélprofiltól függ.

Helyzet	Lehetséges következmény
Kifizetési kérelem	Azonosítás a jóváhagyás előtt
Szokatlan tranzakció	További igazolás és kézi ellenőrzés
Magas összesített befizetés	Teljes KYC vagy pénzforrás-vizsgálat
Eltérő fiók- és fizetési adat	Visszakérdezés, korlátozás vagy elutasítás

Szükséges dokumentumok

Igazolás	Követelmény
Fényképes igazolvány	Útlevél, személyi igazolvány vagy vezetői engedély; szükség esetén mindkét oldal
Szelfi igazolvánnyal	A személynek, fényképnek és okmányszámnak egyeznie kell
Lakcímigazolás	Bankszámlakivonat, közüzemi számla vagy hatósági levél, legfeljebb három hónapos
Pénzforrás	Magasabb kockázatnál munka, vállalkozás, örökség vagy befektetés igazolása

A névnek a fiókban és az iratokon egyeznie kell. Az okmány minden szükséges adatának és négy sarkának jól olvashatónak kell lennie, és a szabályzat szerint nem járhat le a következő három hónapban.

Gyakorlati feltöltés

1. Nyissa meg az ellenőrzést a védett fiókterületen.
2. Az adatokat pontosan az igazolvány szerint adja meg.
3. Teljes, éles képeket töltsön fel a kért formátumban.
4. Visszakérdezéskor csak a kért további dokumentumot küldje be.
5. A státuszt a fiókban kövesse, elutasításnál forduljon támogatáshoz.

Nyilvános űrlapon vagy közösségi oldalon ne küldjön dokumentumot. A support@spinimax.com és az élő chat kérdésekhez használható, de jelszó, egyszer használatos kód és teljes kártyaadat soha ne kerüljön üzenetbe.

Státusz, idő és kifizetés

Státusz	Jelentés	Feldolgozási idő
Beküldve	A fájlok ellenőrzésre várnak	Nincs megadva
Vizsgálat alatt	Automatikus vagy kézi ellenőrzés folyik	Nincs megadva
Hiányos	Dokumentum hiányzik vagy nem olvasható	Nincs megadva
Jóváhagyva	A kért szint lezárult	Nincs megadva

Nincs egységes közzétett vizsgálati idő. A jóváhagyott KYC sem garantál azonnali kifizetést, mert a fizetési módot, bónuszt és tranzakciót külön is ellenőrizhetik. A folyamatot ezért sürgős kifizetés előtt kezdje meg, és olvassa el a fizetési feltételeket.