Verifica KYC Spinimax

KYC serve a verificare identità, età, residenza e, quando il rischio è maggiore, origine dei fondi. Finché i dati non sono sufficientemente verificati, funzioni del conto, depositi o prelievi possono essere limitati.

Quando può essere richiesta

La verifica può seguire una richiesta di prelievo, una transazione insolita, dati incoerenti o depositi cumulativi superiori a 5.000 €. La politica descrive controlli semplificati, ordinari e rafforzati; il livello dipende da importo, metodo e profilo.

Documento	Requisito pubblicato
Documento con foto	Passaporto, carta d’identità o patente
Selfie	Persona, foto e numero del documento coerenti
Prova d’indirizzo	Estratto conto, bolletta o documento ufficiale entro tre mesi
Origine fondi	Può essere richiesta in una verifica rafforzata

Come inviarli

Usa l’area protetta del conto, inserisci i dati esattamente come nel documento e carica immagini nitide con tutti gli angoli visibili. Non inviare password, codici monouso o documenti sui social. Lo stato può essere inviato, in revisione, con richiesta aggiuntiva o approvato; non è pubblicato un tempo uniforme.

La verifica completata non garantisce un prelievo immediato: metodo, bonus e controlli della transazione restano separati. Consulta anche Pagamenti e Contatti.

Stati della verifica e tempi

Stato	Significato	Durata pubblicata
Inviato	I file sono stati trasmessi	Non pubblicata
In revisione	Controllo automatico o manuale	Non pubblicata
Richiesta aperta	Manca un file o non è leggibile	Non pubblicata
Approvato	Il livello richiesto è concluso	Non pubblicata

Non è pubblicato un tempo totale uniforme. Evita quindi di attendere una richiesta di prelievo urgente per iniziare il controllo.

Dati coerenti e sicurezza

Nome, data di nascita e indirizzo del conto devono corrispondere ai documenti e, quando richiesto, al titolare del mezzo di pagamento. Non ritagliare immagini, non oscurare dati necessari e non inviare password, codici monouso o dati completi della carta al supporto. Se il sistema chiede un’integrazione, carica solo il documento espressamente indicato nell’area protetta.

Disponibilità regionale

La politica KYC di Spinimax indica la Germania tra le giurisdizioni limitate. Una pagina in italiano non cambia questa condizione né conferma il servizio nella posizione dell’utente: verifica sempre le regole applicabili prima di registrarti o depositare.