Verificación KYC de Spinimax: documentos, estados y retiros

KYC comprueba identidad, edad, residencia y, en situaciones de mayor riesgo, el origen de fondos. Spinimax describe diligencia simplificada, normal y reforzada. Hasta confirmar suficientemente la identidad, pueden limitarse funciones, depósitos o retiros.

Importante para lectores en España: la política KYC de Spinimax incluye España entre las jurisdicciones restringidas. Antes de registrarte o depositar, comprueba expresamente si el servicio es legal y está disponible en tu ubicación real.

Cuándo puede solicitarse

Puede requerirse KYC en cualquier momento. La política menciona un retiro de cualquier importe, transacciones consideradas sospechosas y depósitos acumulados superiores a 5.000 € como supuestos para un proceso completo. La etapa concreta depende del riesgo, método, importe y perfil.

Situación	Posible consecuencia
Retiro solicitado	Verificación de identidad antes de liberar fondos
Transacción inusual	Documentos adicionales y revisión manual
Depósitos acumulados altos	KYC completo o prueba del origen de fondos
Datos de cuenta y pago distintos	Consulta, restricción o rechazo

Documentos aceptados

Prueba	Requisitos confirmados
Documento con foto	Pasaporte, documento nacional o permiso de conducir; ambas caras si se solicitan
Selfie con documento	Persona, foto y número deben coincidir
Domicilio	Extracto, factura de servicios o documento oficial de menos de tres meses
Origen de fondos	Por ejemplo empleo, empresa, herencia o inversión cuando se requiera

El nombre debe coincidir entre cuenta, identificación y prueba de domicilio. Muestra las cuatro esquinas y texto legible; el documento no debe caducar en los tres meses siguientes.

Envío seguro y correcciones

Sube los archivos solo desde la zona segura de la cuenta, no por formularios públicos ni redes sociales. No envíes contraseñas, códigos de un solo uso ni datos completos de tarjeta al soporte. Si un archivo se rechaza, revisa que no esté cortado, borroso, vencido o con datos distintos a los de la cuenta, y sustituye únicamente el documento solicitado.

Proceso práctico

1. Abre la función de verificación en la cuenta protegida.
2. Introduce tus datos exactamente como figuran en el documento.
3. Sube imágenes completas, nítidas y en el formato pedido.
4. Si hay una consulta, aporta solo el documento adicional solicitado.
5. Revisa el estado y contacta con soporte si se rechaza.

Estados y tiempos actuales

Estado	Significado	Plazo de tramitación
Enviado	Archivos entregados para revisión	No indicada
En revisión	Control automático o manual en curso	No indicada
Pendiente/consulta	Falta un archivo o no es legible	No indicada
Aprobado	Se completó el nivel solicitado	No indicada

No existe un plazo total único publicado. Una identidad aprobada tampoco garantiza un retiro inmediato: método, bono y controles de pago pueden revisarse aparte. Planifica KYC antes de un retiro urgente y consulta Pagos, Registro y Contacto.