Vérification KYC Spinimax : documents, niveaux et retrait

La vérification Know Your Customer sert à établir l’identité, l’âge, le domicile et, lorsque le risque l’exige, l’origine des fonds. Spinimax décrit une approche fondée sur le risque, avec contrôles simplifiés, réguliers et renforcés. Certaines fonctions, dépôts ou retraits peuvent rester limités tant que l’identité n’est pas suffisamment confirmée.

La langue du site ne confirme pas l’éligibilité dans une juridiction. La politique KYC Spinimax mentionne l’Allemagne parmi les pays restreints ; vérifiez la disponibilité et la légalité depuis votre localisation avant toute inscription ou tout dépôt.

Quand un contrôle peut être demandé

Une vérification peut être exigée à tout moment. La politique cite notamment un retrait, une transaction considérée inhabituelle et des dépôts cumulés supérieurs à 5 000 € comme motifs possibles d’un processus complet.

Situation	Conséquence possible
Retrait demandé	Vérification d’identité avant validation
Transaction inhabituelle	Justificatifs supplémentaires et contrôle manuel
Dépôts cumulés élevés	KYC complet ou contrôle de l’origine des fonds
Données de paiement divergentes	Demande d’information, limitation ou refus

Documents requis

Justificatif	Exigence documentée
Pièce d’identité officielle avec photo	Passeport, carte d’identité ou permis ; recto-verso si requis
Selfie avec pièce	La personne, la photo et le numéro doivent correspondre
Justificatif de domicile	Relevé, facture de services ou courrier officiel de moins de trois mois
Origine des fonds	En contrôle renforcé : emploi, entreprise, héritage ou investissement, par exemple

Le nom complet doit correspondre entre le compte et les justificatifs. Les images doivent être nettes, complètes, lisibles et montrer les quatre coins du document. Ne les envoyez pas sur des formulaires publics ni par réseaux sociaux.

Déposer les justificatifs en pratique

Ouvrez la fonction de vérification dans l’espace de compte protégé, puis saisissez vos données exactement comme sur la pièce d’identité. Transmettez des fichiers complets dans le format demandé. En cas de question complémentaire, ajoutez uniquement le justificatif précis demandé et consultez l’état dans le compte avant de relancer le support.

Statut et délai

Statut	Signification	Délai de traitement
Soumis	Fichiers transmis	Non indiqué
En cours d’examen	Contrôle automatique ou manuel	Non indiqué
Information demandée	Document manquant ou illisible	Non indiqué
Approuvé	Niveau demandé terminé	Non indiqué

Spinimax ne fixe pas de délai global uniforme. Une vérification finalisée ne garantit pas un retrait immédiat : la méthode, le bonus et les contrôles transactionnels peuvent être examinés séparément. Consultez Paiements et contactez support@spinimax.com ou le chat sans transmettre de mot de passe, code unique ni données complètes de carte.